勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱|啪啪官网
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播,凭借着唱功及粉丝打赏,他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现,各种重量级的礼物就会满屏飞,一次打赏,动辄数十万。
经查,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某,他的巨额打赏也并非合法收入,而是非法集资所得。
为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网络主播打赏,并与其分红的形式。起初,他会先进行小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。
去年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。
在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。
警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。
警方提示:作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕,不要因一时小利,成为犯罪分子洗钱的帮凶。
无独有偶,今年3月,同属川南地区的四川省自贡市富顺县水务局发布《致全县人民的节约用水倡议书》,建议居民“尽量缩短用水时间,错峰用水、合理储水,随手关闭水龙头,做到人走水停”。该通知称,“极端干旱天气已自2022年8月持续至今,全县所有饮用水源地蓄水量极度减少,部分水源地可取用水量已不足水厂生产1月之需。” 在布林肯访华后,美国务院发布通稿称,布林肯在与中方的会面中“强调了保持沟通渠道的重要性”。6月19日,杨涛在介绍中美双方达成的五项共识时表示,中美双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识,有效管控分歧,推进对话交流合作,同意保持高层交往。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美,秦刚表示愿在双方方便时访美。